最高人民审查院、中国人民银行团结宣布惩办洗钱犯法典范案例(五)
时间：2023-09-01 浏览次数：28313 泉源：本站
林某娜、林某吟等人洗钱案
——严肃惩办家族化洗钱犯法 ，斩断毒品犯法资金链条
一、基本案情
被告人林某娜 ，系深圳市菲某酒业有限公司（以下简称“菲某公司”）及广州市永某资产治理有限公司（以下简称“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟 ，系深圳市雅某酒业有限公司（以下简称“雅某公司”）法定代表人。被告人黄某平 ，系深圳市通某二手车经纪有限公司（以下简称“通某公司”）法定代表人。被告人陈某真 ，无业。
（一）上游犯法
2011年 ，林某永销售1875千克麻黄素给蔡某璇等多人 ，供其制造毒品甲基苯丙胺 ，共计180千克。2009年至2011年 ，蔡某璇多次伙同他人配合销售、制造毒品甲基苯丙胺共计20余千克。
（二）洗钱犯法
2010年至2014年 ，林某娜明知是毒品犯法所得及收益 ，仍资助哥哥林某永将上述资金用于购房、投资 ，并提供账户资助转移资金 ，共计1743万余元。其中 ，2010年至2011年 ，林某娜多次吸收林某永交予的现金共165万元 ，用于购置广东省陆丰市房产一套；2011年 ，林某娜购置深圳市瑞某花园房产一套 ，现实由林某永一次性现金支付239万余元购房款。以上房产均为林某娜为林某永代持。2011年至2013年 ，林某娜提供自己及丈夫的银行账户多次吸收林某永转入资金共289万余元 ，之后以提现、转账等方法交给林某永、黄某平。2011年至2014年 ，林某娜使用林某永提供的1050万元 ，注册建设菲某公司和永某公司 ，并担当法定代表人 ，将上述注册资金用于公司谋划。另外 ，2011年至2014年 ，林某娜三次为林某永窝藏毒赃 ，其中两次在其住处为林某永保管现金 ，一次从林某永的住处将现金转移至其住处并保管 ，保管、转移毒赃共约2460万元。
2011年至2014年 ，林某吟明知是毒品犯法所得及收益 ，仍资助哥哥林某永将上述资金用于投资 ，并提供账户资助转移资金 ，共计1150万元。其中 ，2013年至2014年 ，林某吟使用林某永提供的350万元 ，注册建设雅某公司 ，并担当法定代表人 ，将上述注册资金用于公司谋划。2011年至2014年 ，林某吟提供自己银行账户多次吸收林某永转入资金共800万元 ，之后按林某永指示转账给他人700万元 ，购置理工业品、发放雅某公司员工人为共计100万元。
2011年至2013年 ，黄某平明知是毒品犯法所得及收益 ，仍资助男友林某永将上述资金用于购房、投资 ，并提供账户资助转移资金 ，共计1719万余元。其中 ，2011年至2012年 ，黄某平使用林某永提供的200万元 ，注册建设通某公司 ，并担当法定代表人 ，将上述注册资金用于公司谋划。2011年至2013年 ，黄某平提供自己及通某公司银行账户吸收林某永转账或将林某永交予的现金存入上述账户 ，共计1519万余元 ，之后转账至双方亲友账户、用于消耗支出、购置理工业品 ，以及支付以黄某平名义购置的深圳市荔某花园一套房产的首付款。
2010年至2011年 ，陈某真明知是毒品犯法所得及收益 ，仍资助丈夫蔡某璇用于购置房地产 ，共计730余万元。其中 ，2010年9月 ，陈某真使用蔡某璇交予的现金60余万元 ，以其子蔡某胜的名义购置陆丰市房产一套；2011年5月 ，陈某真使用蔡某璇交予的现金670万元 ，与林某永合资 ，以蔡某璇弟弟蔡某墙的名义 ，购置陆丰市某建材谋划部名下4680平方米土地使用权。
二、诉讼历程
2014年8月19日 ，广东省公安厅将本案移送起诉。2014年9月25日 ，广东省人民审查院指定佛山市人民审查院审查起诉。佛山市人民审查院经审查以为 ，林某娜、林某吟、黄某平、陈某真明知林某永、蔡某璇提供的资金是毒品犯法所得及收益 ，仍使用上述资金购置房产、土地使用权 ，投资谋划酒行、车行 ，提供自己和他人银行账户转移资金 ，切合刑法第191条的划定 ，组成洗钱罪。同时 ，林某娜资助林某永保管、转移毒品犯法所得的行为 ，切合刑法第349条的划定 ，组成窝藏、转移毒赃罪。
2015年3月30日 ，佛山市人民审查院依法对林某娜以洗钱罪 ，窝藏、转移毒赃罪 ，对林某吟、黄某平、陈某真以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日 ，法院作出讯断 ，认定林某娜犯洗钱罪 ，窝藏、转移毒赃罪 ，数罪并罚决议执行有期徒刑五年 ，并处分金100万元 ，没收违法所得；林某吟、黄某平、陈某真犯洗钱罪 ，划分判处有期徒刑三年六个月至四年不等 ，并处分金40万元至100万元不等 ，没收违法所得。宣判后 ，被告人均提出上诉。2019年1月24日 ，广东省高级人民法院裁定驳回上诉 ，维持原判。
三、典范意义
1.审查机关治理毒品案件时 ，应当深挖毒资毒赃 ，同步审查是否涉嫌洗钱犯法。针对毒资毒赃洗濯家族化、团伙化的特点 ，要重点审查家族成员、团伙成员之间资金来往情形 ，斩断毒品犯法行性循环的资金链条。对涉毒品洗钱犯法提起公诉的 ，应当提出涉毒资产处置惩罚意见和工业刑量刑建议 ，并增强对适用工业刑的审讯监视。
2.广义的洗钱犯法包括掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益罪 ，洗钱罪 ，窝藏、转移、遮掩毒赃罪 ，应当准确区分适用。第一 ，洗钱犯法是居心犯法 ，三罪都要求对上游犯法有熟悉、知悉。第二 ，掩饰、遮掩犯法所得、犯法所得收益罪是一样平常划定 ，洗钱罪和窝藏、转移、遮掩毒赃罪是特殊划定 ，一样平常划定和特殊划定的主要区别在于犯法所得及其收益是否来自于特定的上游犯法 ，两个特殊划定的主要区别在于是否改变资金、财物的性子。第三 ，适用详细罪名时要能够周全准确地归纳综合评价洗钱行为 ，一个行为同时组成数罪的 ，遵照处分较重的划定治罪处分；数个行为划分组成数罪的 ，数罪并罚。
3.穿透隐匿表象 ，准确识别使用现金和“投资”洗濯毒品犯法所得及收益的行为实质。毒品犯法现金生意频仍 ，下游洗钱犯法也大宗使用现金 ，留痕少、隐匿性强。将毒品犯法所得及收益用于公司注册、公司运营、投资房地产等使资金直接“正当化” ，是上游毒品犯法分子试图漂白资金的习用手法。办案当中要通过审查与涉案现金持有、转移、使用历程相关的证据 ，查清毒资毒赃的泉源和去向 ，同步惩办上下游犯法。
转自 中国人民银行官网
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