最高人民审查院、中国人民银行团结宣布惩办洗钱犯法典范案例(六)
时间：2023-09-01 浏览次数：28577 泉源：本站
赵某洗钱案
——退回增补侦查追加认定遗漏犯法事实，综合其他证据“零口供”治罪
一、基本案情
被告人赵某，原系国有独资企业天津市某影戏集团有限公司（以下简称“影戏集团”）金融部职员。
（一）上游犯法
2012年1月至2018年6月，武某（另案处置惩罚）使用担当影戏集团金融部副部长、部长、金融照料等职务便当，伙同王某（另案处置惩罚）等人不法侵占公款5587万余元，索取收受他人行贿680余万元，向他人行贿356万元。武某因犯贪污罪、受贿罪、行贿罪，被判处有期徒刑二十二年，并处分金200万元。
（二）洗钱犯法
2012年最先，赵某恒久与武某坚持情人关系。2013年至2018年6月，赵某向武某提供小我私家银行账户，多次吸收从武某自己银行账户或者武某贪污罪共犯王某现实控制的银行账户转入的武某贪污、受贿款子，共计1200余万元。其中，2013年至2014年，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的16笔汇款270余万元，后赵某将上述款子转入天津中某地产有限公司（以下简称为“中某公司”）账户，以自己名义购置天津市河西区君某小区一处房产及车位。2015年7月至11月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款60万元，吸收王某通过其母亲李某的银行账户转入的1笔汇款100万元，并从武某处得知该100万元系王某所给。后赵某将其中20万元转入天津市多家家具公司账户，为此前购置的君某小区房产购置家具，其余140万元以自己名义购置银行理工业品。2016年8月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款170万元，后赵某所有转入中某公司账户，以自己名义购置君某小区的另一处房产。2017年1月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款100万元，并从武某处得知系王某所给，后以自己名义购置银行理工业品。2018年6月，赵某提供银行账户吸收从武某银行账户转入的1笔汇款500万元，后将其中300万元转入自己其他银行账户，其余200万元仍存于原银行账户。
二、诉讼历程
2018年11月12日，天津市公安局东丽分局以赵某涉嫌洗钱200万元将案件移送起诉。东丽区人民审查院审查发明，公安机关认定洗钱数额200万元，系武某明确见告赵某钱款泉源的数额；在此前后，武某尚有多次向赵某转账，共计1000余万元，武某虽然没有对赵某昭示钱款泉源，可是资金泉源、转账方法、用途与上述200万元一致，可能涉嫌洗钱犯法。由于赵某否定是武某的亲近关系人，否定知悉钱款性子，东丽区人民审查院两次退回增补侦查，列出详细的增补侦查提要，要求公安机关查证赵某和武某的真实关系，赵某对上述1000余万元资金泉源和性子的认知情形。公安机关调取了武某的人为收入、小我私家房产情形，查明武某工业状态和人为收入水平；调取了武某、赵某任职履历证据，查明二人多年同在影戏集团金融部事情且恒久为上下级关系；讯问武某、王某，二人供述赵某与武某在统一办公室事情，武某与王某谈营业从不回避赵某，赵某、武某二人恒久同居。审查机关以为，增补侦查获取的证据证实，赵某是武某的亲近关系人，对武某通过贪污行贿犯法获取不法利益应当有归纳综合性熟悉，应当知道其银行账户吸收的1000余万元显着凌驾武某的正当收入，系其贪污受贿所得。2019年5月16日，东丽区人民审查院对赵某以洗钱罪提起公诉，认定犯法金额1200余万元。
2019年9月4日，天津市东丽区人民法院作出讯断，认定赵某犯洗钱罪，犯法数额1200余万元，判处有期徒刑五年，并处分金70万元。宣判后，赵某提出上诉。2020年6月8日，天津市第三中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
三、典范意义
1.审查机关治理贪污行贿犯法案件，应当同步审查贪污行贿款物的去向及转移历程，发明洗钱犯法线索，实时移交公安机关立案侦查。贪污行贿犯法职员的近支属、亲近关系人等是洗钱犯法的高发人群，虽然没有加入实验贪污行贿犯法，可是提供资金账户吸收、转移犯法所得，以投资、理财、购置珍贵物品等方法掩饰、遮掩赃款泉源和性子，切合刑法第191条划定的，应当以洗钱罪追究刑事责任。
2.重证据，不依赖口供。犯法嫌疑人不招供犯法的，可以通过审查犯法嫌疑人对贪污行贿犯法分子的职业、正当收入相识情形，双方来往、配合事情、生涯情形，双方资金、工业往来情形，吸收资金、工业后转移、投资情形，以及接受、转移的资产与其职业、收入是否相符等情形，综合认定犯法嫌疑人对上游犯法的相识、知悉状态。
3.审查机关审查洗钱犯法案件，要对上游犯法中相关的涉案财物周全审查，不可局限于移送的犯法事实。发明遗漏犯法事实、遗漏其他犯法嫌疑人的，应当实时通知公安机关增补侦查或者增补移送起诉。要增强与监察机关、公安机关的相同配合、事情指导，在严肃核办上游犯法的同时，重视转移、掩饰、遮掩犯法所得及收益等洗钱犯法的核办，并通过核办洗钱犯法，追缴犯法所得，有用阻止上游犯法
转自 中国人民银行官网
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